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管治理念


《組織章程大綱及細(xì)則》
《股東提名人選參選董事程序》

本集團由本公司董事會領(lǐng)導(dǎo)和管理。董事會的主要職責(zé)是實現(xiàn)股東價值最大化,而且能在股東、顧客、雇員及本公司業(yè)務(wù)伙伴及大眾等利益相關(guān)者之間取得平衡。

本公司參照國際標(biāo)準(zhǔn)及香港聯(lián)合交易所有限公司的企業(yè)管治守則,為本公司于企業(yè)管治原則的應(yīng)用和推行提供適當(dāng)?shù)闹敢?。董事會采納本公司制定的企業(yè)管治政策,它不僅清楚列明董事會的職能及權(quán)責(zé)范圍外,還設(shè)立四個董事委員會,包括審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風(fēng)險管理委員會。各委員會均已制定明確的職權(quán)范圍涵蓋其責(zé)任、權(quán)力及功能。董事會及其委員會主要職責(zé)包括監(jiān)管公司管治的執(zhí)行、監(jiān)督及建議管理層財務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展策略及目標(biāo)、監(jiān)督涉及公眾披露事項,和評定管理層表現(xiàn)是否達(dá)到公司營運目標(biāo)。

本集團通過向股東和投資者及時發(fā)布訊息來維持公司高透明度的管治機制。我們努力透過多種渠道披露公司相關(guān)訊息,包括年報、中期報告、公告及股東通函及新聞發(fā)布。這些資料可從集團網(wǎng)站下載。

此外,集團在業(yè)績公布后,隨即舉行新聞發(fā)布會及分析員簡報會,由集團董事及管理層解答提問。分析員簡報會亦會上載至本集團網(wǎng)站。本集團設(shè)有專責(zé)小組,由主席領(lǐng)導(dǎo)工作,負(fù)責(zé)處理投資者關(guān)系及傳媒查詢。管理層不時與股東、機構(gòu)投資者及證券分析員會面,向他們講解本集團業(yè)務(wù)最新發(fā)展情況及邀請他們進行實地考察。

除董事委員會外,本集團也非常重視內(nèi)部監(jiān)控的工作,審計法務(wù)中心主要是協(xié)助董事會及高級管理層管理企業(yè)風(fēng)險、監(jiān)察本集團遵守適用監(jiān)管規(guī)定及指引的清況,以加強本集團內(nèi)部監(jiān)控機制的成效。

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